Агентство ознакомилось с документами, в соответствии с которыми Венесуэла использует сеть подставных компаний для осуществления сделок, в том числе посредством передачи груза с одного судна на другое. Для этого состав нефти из Венесуэлы изменяют с помощью химических добавок, чтобы продать ее под видом другой.

Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, телефонные мошенники сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России. Таким образом они пытаются получить персональные данные и данные платежных карт. ЦБ отмечает, что не подает таких заявлений без согласия клиентов.

Экономические проблемы, и особенно проблемы в финансовом секторе, с которыми столкнулась Белоруссия, могут привести к увеличению ее зависимости от России. Экономическая аннексия при сохранении видимости политического суверенитета дает Кремлю прекрасную возможность дальнейшего контроля за Минском.

Это связано с зачисткой платежного рынка со стороны Центробанка, из-за которой стало невозможно провести платеж по банковской карте. Но в мегаполисах, в том числе в Москве и Петербурге, действует "VIP-инкассация" - услуга для чиновников и топ-менеджеров с выездом "кассира" казино на дом.